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Geldwäscherei und Bankgeheimnis

Ziele:
Die Teilnehmer kennen das Geldwäschereigesetz, können den Unterschied zwischen Schwarzgeld und Geldwäscherei erklären und sind in der Lage, das Bankgeheimnis zu beschreiben.



Inhalte:
- Compliance
- Sorgfaltspflicht des Bankiers
- Begriff Geldwäscherei
- Geldwäscherei versus Schwarzgeld
- Geldwäschereigesetz
- Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre
- Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Bankgeheimnis
- Nummernkonto
- Insiderstrafbestand
- Rechtshilfe
- Bankenaufsicht und Strafrecht
- Rechtshilfeabkommen

Dauer: 1 Tag

Lebenslanges Lernen
Alle Welt spricht davon. Ob Politiker, Wirschaftsführer oder Professoren. Lifelong Learning ist heute ein MUSS! Niemand kommt darum herum. Die rasante Entwicklung auf allen Gebieten führt dazu, dass Wissen von heute bereits morgen veraltet sein kann. Lebenslanges Lernen ist eine Grundeinstellung, eine Lebenshaltung, die nicht nur harte Arbeit bedeutet. Sicherlich kennen Sie das Sprichwort: "Wer rastet, der rostet". Der eigene Arbeitgeber, der Kunde, das gesellschaftliche Umfeld und letztlich jeder Arbeitnehmer verändert sich im Laufe der Zeit und niemand kann sich dem Wandel entziehen. Dies trifft auch auf Sie zu! Die Frage ist nur: Wollen Sie den Wandel in Beruf und Gesellschaft aktiv mitgestalten, oder lassen Sie sich im Fahrwasser einfach mitreissen? Hoffentlich nicht. Lifelong Learning beginnt mit dem Lesen von Zeitungen und Zeitschriften, dem Studium von Fachliteratur, dem Gedankenaustausch mit Kunden, Kollegen und anderen für Sie wichtigen Personen und geht bis zum mehr oder weniger regelmässigen Besuch von Seminaren und Veranstaltungen, seien diese intern oder extern. Beruflicher Druck hin oder her: Sie wollen erfolgreich im Beruf weiter bestehen und die Chancen nutzen, dann müssen Sie dafür auch Verantwortung übernehmen. Wann haben Sie das letzte Mal ein Seminar besucht? Unser Angebot soll Ihnen Anhaltspunkte liefern. Für individuelle Bedürfnisse stehen wir jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Nicht später, sondern jetzt!
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Ich träume als alter Börsianer von vergangenen Zeiten, als Spekulationen, Liebe und Humor mitunter Hand in Hand gingen. (André Kostolany)