Geldwäscherei und Bankgeheimnis
Ziele:
Die Teilnehmer kennen das Geldwäschereigesetz, können den Unterschied zwischen Schwarzgeld und Geldwäscherei erklären und sind in der Lage, das Bankgeheimnis zu beschreiben.
Inhalte:
- Compliance
- Sorgfaltspflicht des Bankiers
- Begriff Geldwäscherei
- Geldwäscherei versus Schwarzgeld
- Geldwäschereigesetz
- Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre
- Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Bankgeheimnis
- Nummernkonto
- Insiderstrafbestand
- Rechtshilfe
- Bankenaufsicht und Strafrecht
- Rechtshilfeabkommen
Dauer: 1 Tag
(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten